Δεσμεύονται, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι αυτή την…
«Φρένο» σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Ειδικότερα, έπειτα από…
‘Εφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η έφοδος ήταν στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους ελέγχων που κάνει η…
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην…