All posts tagged "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"

• 

  161

  ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

  Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

  Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,...

• 

  367

  ΚΟΣΜΟΣ

  Κύπρος: Κατήγγειλε χθες ότι της έκλεψαν 420.000 ευρώ και σήμερα συνελήφθη για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

  Με χειροπέδες κατέληξε η  31χρονη Ουκρανή, η οποία χθες κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό όπου άγνωστοι της έκλεψαν 420.000 ευρώ....