Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, απολογήθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία 51χρονη γυναίκα. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος φέρεται να είχε αναλάβει, σύμφωνα με τη δικογραφία, τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος και δεν είχε γνώση ή εμπλοκή στο κύκλωμα.
Η 51χρονη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην ανακρίτρια, υπέγραψε ένα έγγραφο θεωρώντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, αργότερα διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν δημιουργήσει χρέη 1,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ως εταίρος σε άλλες πέντε.
Στο επίκεντρο της έρευνας 33χρονος επιχειρηματίας
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία, ενώ ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για αύριο.
Η εμπλοκή του 33χρονου αφορά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, ένα εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης, το οποίο αναπτύχθηκε από το 2018 έως το 2026 στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Για τη λειτουργία του φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εννέα καταστήματα εστίασης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ τυπικά η διοίκησή τους μεταφερόταν διαδοχικά σε εταιρείες που εμφανίζονταν να διοικούνται από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους.
Όταν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Προφυλακίστηκε ένας από τους επτά που απολογήθηκαν την πρώτη ημέρα
Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή, καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες.
Οι απολογίες των τελευταίων κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στις αποδιδόμενες πράξεις, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος αυτών, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα