Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία 206 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Στη δράση του περιλαμβάνονταν ακόμη και 12 άνθρωποι που είχαν πεθάνει, αλλά εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, ενώ συνολικά στη δικογραφία αναφέρονται 1.283 κατηγορούμενοι και περίπου 4.200 ΑΦΜ.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ, σύμφωνα με το Live News, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.
Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζόμενους και βαριά ασθενείς, προσφέροντάς τους χρηματικά ανταλλάγματα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και εταίροι σε επιχειρήσεις. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, οι εταιρείες περνούσαν σε νέα πρόσωπα, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στο απυρόβλητο.
Οι 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση 12 ανθρώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, παρότι είχαν ήδη αποβιώσει. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
Άνδρας 54 ετών, που πέθανε το 2024 και έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη.
Άνδρας 54 ετών, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο στομάχου.
Άνδρας 59 ετών, που πέθανε το 2023 από κίρρωση του ήπατος λόγω εξάρτησης από το αλκοόλ.
Άνδρας 49 ετών, που πέθανε το 2019 από καρκίνο του φάρυγγα τελικού σταδίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και τους προσέφεραν 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών. Όταν οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν χρέη, οι πραγματικοί υπεύθυνοι αποχωρούσαν, αφήνοντας τις οφειλές στα ονόματα των συγκεκριμένων προσώπων.
Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι τα ΑΦΜ των αποβιωσάντων εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να ενεργοποιούνται εγκαίρως οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου.
Χαμηλόμισθοι με χρέη εκατομμυρίων
Το Live News παρουσίασε χαρακτηριστικές περιπτώσεις εν ζωή «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες, παρά τα πενιχρά εισοδήματά τους.
Γυναίκα 34 ετών από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ, εμφανιζόταν σε 16 εταιρείες και είχε χρέη 3.315.000 ευρώ, ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 320 ευρώ.
Άνδρας 55 ετών, που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας το 2023, εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με οφειλές άνω των 6,5 εκατ. ευρώ. Εργαζόταν ως ταμίας με μεικτές αποδοχές 780 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, 55χρονος με μηδενικά εισοδήματα το 2021 εμφανιζόταν επίσης σε 55 εταιρείες, με χρέη 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας με μισθό 755 ευρώ.
Τέλος, άνδρας 63 ετών από τη Γερμανία, χωρίς εισοδήματα, εμφανιζόταν σε 33 εταιρείες, με οφειλές περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως διανομέας με μεικτές αποδοχές 285 ευρώ.
Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι
Γυναίκα που κατηγορείται στην υπόθεση και ήταν έγκυος όταν, όπως υποστηρίζει, ενεπλάκη στο κύκλωμα, δήλωσε στο Live News ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους και πίστευε πως έκανε μια νόμιμη εργασία.
«Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», ανέφερε.
Άλλος κατηγορούμενος, που δηλώνει ότι έχει αναπηρία 80% εφ’ όρου ζωής μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποστηρίζει ότι ο λογιστής του χρησιμοποίησε εν αγνοία του τους κωδικούς Taxisnet για να δημιουργήσει εταιρείες στο όνομά του.
«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονας, και τον εμπιστευόμουν. Είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε στο όνομά μου κάποιες εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζω. Έφτιαξε ένα λογιστικό γραφείο, μία πιτσαρία και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών», ανέφερε.
Η οργάνωση είχε χωριστεί σε τέσσερα κυκλώματα
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε διαρθρωθεί σε τέσσερις ομάδες, με διακριτούς επικεφαλής.
Πρώτη ομάδα: Διαχειριζόταν 219 εταιρείες και χρησιμοποιούσε 27 «αχυρανθρώπους», στους οποίους προσφέρονταν μηνιαίες αμοιβές 2.000 έως 2.500 ευρώ. Στα εργαλεία της περιλαμβάνονταν κάρτες SIM, κωδικοί e-banking, POS, ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.
Δεύτερη ομάδα: Συνδεόταν με 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Τα τελευταία χρόνια φέρεται να ίδρυσε 272 εταιρείες, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Παράλληλα, διέθετε πρόσωπα για ανάλογη χρήση και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Τρίτη ομάδα: Λογιστής φέρεται να κινούσε τα νήματα σε 56 εταιρείες, με τη συμμετοχή οκτώ «αχυρανθρώπων», στρατολογώντας κατά διαστήματα νέα πρόσωπα.
Τέταρτη ομάδα: Εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες για καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar, καθώς και 4.036 κωδικοί Taxisnet. Παράλληλα, καταγράφηκαν «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.
Ο Ερρίκος Πετιλόν και τα χρέη των 600.000 ευρώ
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες δύο. Οι οφειλές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές αγγίζουν τις 600.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οικονομική του κατάσταση δεν δικαιολογούσε τη συμμετοχή του σε τόσο μεγάλο αριθμό εταιρειών. Η εμπλοκή του φέρεται να ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, ενώ τότε δήλωνε ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής, με αποδοχές κατώτατου μισθού.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Η αδελφή του, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική του κατάσταση.
«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δούλεψαν χίλια άτομα. Ο αδελφός μου δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία. Ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπαν. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», δήλωσε.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα