Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να χρησιμοποιούσε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης ως «βιτρίνα» για την παράνομη δραστηριότητά του.
Η οικονομική ζημία που αποδίδεται στην υπόθεση υπολογίζεται σε 203 εκατομμύρια ευρώ, με τη δικαστική έρευνα να αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές χωρίς να έχουν την πραγματική επιχειρηματική ευθύνη.
Σε βάρος των 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση, επιστρατεύοντας πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αποκρύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, αλλά και την οικονομική τους δραστηριότητα.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, αδικήματα που αφορούν τη διεύθυνση, τη συγκρότηση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου και τη συνέργεια σε αυτήν.
Επιπλέον, στους κατηγορουμένους αποδίδονται πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Ελεύθεροι δύο από τους 18 συλληφθέντες
Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των δύο υπόλοιπων συλληφθέντων, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για πλημμελήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ωστόσο, σε βάρος τους κινήθηκε και διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων είχαν εντοπιστεί στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Για τους 16 που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο δικαστικό στάδιο. Αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και στη συνέχεια να δώσουν τις απολογίες τους.
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποδίδεται στον ρόλο τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φέρονται να είχαν αναλάβει σημαντικό μέρος της οργανωτικής λειτουργίας του δικτύου.
Συγκεκριμένα, φέρονται να συντόνιζαν τη διαδικασία ίδρυσης των εταιρειών και να διαχειρίζονταν το σύστημα των «αχυρανθρώπων», μέσω των οποίων αποκρυπτόταν η πραγματική ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση του δικηγόρου, οι Αρχές αποδίδουν τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση πράξεων που σχετίζονταν με την παράνομη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, επιδιωκόταν η εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από δήμους, Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.
Ενδεικτική της έκτασης του μηχανισμού είναι η σύνδεση περίπου 4.200 ΑΦΜ με περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κοινό στοιχείο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», καλύπτοντας όσους βρίσκονταν πίσω από το πραγματικό επιχειρηματικό δίκτυο.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα