Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο απάτης εις βάρος του Δημοσίου που θα άνοιγε τρύπα στα δημόσια ταμεία ύψους 40 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος.
Στο κύκλωμα φέρονται να μετείχαν 46 φυσικά προσώπων, τα οποία φέρεται να προκάλεσαν ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.
Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση εκτυλίχθηκε κατά την περίοδο 2023-2024 και πραγματοποιήθηκε μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», ενώ στην υπόθεση εμφανίζονται και πρόσωπα με λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής, τα πρόσωπα αυτά πέτυχαν την βεβαίωση επιστροφής περίπου 40 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενο φόρο 20%. Από το συνολικό ποσό, είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση ήταν η έκδοση Διάταξης Δέσμευσης για το εγκληματικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό ανακόπηκε η είσπραξη επιπλέον ποσών και, σύμφωνα με την Αρχή, ουσιαστικά σταμάτησε η περαιτέρω δράση του κυκλώματος και η πρόσθετη ζημία για το Δημόσιο.
Το Πόρισμα, μαζί με τη σχετική Διάταξη Δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα